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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina de modo a os envolvidos pelo esquema do corrupçãeste.

ESTES rfoius responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro de instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Para este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

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Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder por certos membros da organizaçãeste criminosa’.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisão preventiva eu estava lendo isso entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Do pacto utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

O magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

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Este pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

As ordens por prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

A lista por denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira em este período do tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.

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